四川安岳农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

四川安岳农村商业银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

四川安岳农村商业银行股份有限公司各股东： 

根据《中华人民共和国公司法》和《四川安岳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于2022年12月13日（星期二）召开本公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间 

2022年12月13日（星期二），会期半天；

股东及代理人登记入场时间：上午8:30—9:20；

会议正式开始时间：上午9:30。

二、会议地点

安岳农商银行办公大楼三楼会议室（四川省安岳县石桥街道工业大道南段6号）。       

三、会议审议议案及听取报告

（一）审议表决议案       

1．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告》；

2．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年监事会工作报告》；

3．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年业务经营报告》；

4．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年利润分配预案》；

5．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年财务决算报告》；

6．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2022年财务预算报告》；

7．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2022年经营目标计划》；

8．审议关于修改《四川安岳农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

9．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2022年修订版）》；

10．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2022年修订版）》；

11．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2022年修订版）》；

12．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司独立董事、外部监事履职管理办法（草案）》；

13．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于聘请2022年度会计师事务所的议案》；

14．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于古世全不再担任第二届董事会董事的议案》；

15．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于李奕萍不再担任第二届董事会董事的议案》；

16．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于补选肖磊为第二届董事会董事的议案》；

17．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于补选罗洪为第二届董事会董事的议案》；

18．审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年非执行董事和外部监事薪酬分配方案》；

19．需由股东大会审议、表决的其他的事项。

（二）听取报告     

1．听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年主要股东评价报告》；

2．听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年关联交易情况报告》；

3．听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年三农金融服务情况报告》；

4．听取《监事会对2021年董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》；

5．听取《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于资阳监管分局金融监管意见书的整改报告》；

四、会议出席对象

（一）截止2022年11月30日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人可以不是本公司股东）； 

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；       

（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。       

五、会议登记

为方便会议的组织安排，本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。       

（一）登记时间。2022年11月23日至2022年11月29日工作日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。     

（二）登记地点：四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会办公室（总行本部九楼）。

（三）登记方式：拟出席会议的股东应在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。不能亲自出席会议的股东，可委托代理人在登记时间内到指定登记地点提交书面委托材料办理参会的现场登记。本公司不接受电话登记。       

（四）登记手续     

1．自然人股东。自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件、复印件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。

2．法人股东。企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件、复印件；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件、复印件。

（五）特别规定。股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即1522.15 万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即7610.77万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。     

六、会议出席方式

请参加本次股东大会的股东或委托代理人于2022年12月13日（星期二）上午8:30-9:20凭身份证原件到达会场办理入场签到手续，9:30准时参加会议。未进行会议登记，且未在规定的入场签到登记时间内到达会场的股东，经身份核实后可以进入会场，但不参与投票表决。       

七、其他事项

（一）请各位股东（委托代理人）密切关注安岳县疫情防控规定，本次会议将严格落实和执行常态化疫情防控管控措施和要求。请参会人员一律佩戴口罩，出示健康码、行程码、24小时核酸阴性证明，接受现场体温测量。会前7日内外出离开过安岳县的人员，须提供48小时内核酸阴性证明；会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区旅居史等情况的人员，不得亲自参会。届时，本公司将按照安岳县疫情防控的最新工作要求执行，若会议召开前，因本地疫情防控政策要求不能按时召开，本次股东大会将延期，会议时间另行通知。       

（二）本公告发布渠道：资阳网、《资阳日报》及“安岳农商银行”微信公众号。会议时间、地点若有变动，将另行公告。

（三）会议联系部门：本公司董事会办公室。

联系人：郭女士，电话：13550671626；     

联系人：何女士，电话：15908310018；       

座机电话：028-24580070；     

邮政编码：642350；     

联系地址：四川安岳农村商业银行股份有限公司（四川省安岳县石桥街道工业大道南段6号）。       

特此公告

四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会

2022年11月20日          

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